La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de diversos empresarios y políticos de Quintana Roo, que se encuentran bajo investigación por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior fue confirmado luego de que se diera a conocer un requerimiento expedido el pasado 4 de febrero, con base en el acuerdo 10/2021, y entregado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde se ordena el bloqueo de diversas cuentas.
El documento, firmado por el titular del UIF, Santiago Nieto Castillo, fue obtenido por el portal digital ‘Sin Reserva‘, y en él se enumera a varios ciudadanos y empresas bajo investigación.
Encabeza el listado Adrián Nicolae Cosmin, ciudadano rumano, presuntamente implicado en una red de clonación de tarjetas en cajeros automáticos. El pasado 30 de marzo de 2019, fue detenido en un operativo federal en compañía de Florian Tudor, también rumano, cuyo domicilio fue posteriormente cateado, como parte de esta investigación.
También incluido está el abogado de Florian Tudor, Eddy Pérez Escobar, quien encabezara una rueda de prensa en la que acusaba a autoridades estatales y federales de extorsión en contra de su cliente.
Florian Tudor no figura en este requerimiento, pese a que el propio Santiago Nieto Castillo informó del congelamiento de sus cuentas, con otras 79 personas físicas y morales, precisamente el pasado 4 de febrero, lo que podría indicar que está incluído en otro documento.
En la liste se encuentran empresarios hoteleros, de medios de información y ex funcionarios de administraciones municipales y estatales pasadas, además de que también figura en este listado Leticia Rodríguez Lara, alias ‘Doña Lety’, supuesta líder del ‘Cártel de Cancún’ o ‘grupo de Bonfil’, quien actualmente está tras las rejas, luego de ser detenida en Puebla, en compañía del jefe de escoltas de ex procurador de justicia, Gaspar García Torres.