Esta organización religiosa enfrenta varias denuncias por transferencias a paraísos fiscales y a personas no identificadas.
De acuerdo con ‘Forbes’, el pasado martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias contra la iglesia ‘La Luz del Mundo’, ante la Fiscalía General de la República.
Estas denuncias son por haber generado riqueza de manera ilegal, en un comunicado de la UIF declaró que la iglesia realiza ‘actos jurídicos con fines eminentemente lucrativos’. Esto es completamente contradictorio a las bases en las que se rigen las organizaciones sin fines de lucro como son los centros religiosos.
“Además han omitido enterar a la autoridad hacendaria sobre sus ingresos y por tanto, han generado riqueza de manera ilegal, ubicándolas en un supuesto de comisión de delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, consideró la unidad financiera de la Secretearía de Hacienda y Crédito Público.
Las investigaciones de la UIF apuntan a que la organización religiosa realizaba transferencias de dinero de manera internacional, clasificados como paraísos fiscales. Las cantidades eran bastante significativas por lo que alertaron a las dependencias de la UIF.
De igual forma se detectaron grandes gastos en vehículos, blindajes y otros gastos a nombre la la organización en tarjetas de crédito.
Por otro lado el líder de ‘La Luz del Mundo’, Naasón Joaquín García fue acusado por cerca de 30 delitos sexuales, esto en 2019, actualmente se encuentra en un penal de Los Ángeles, en Estados Unidos, esperando un juicio.
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